Онлайн курс по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций

Приглашаем на целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ

(онлайн-курс) http://law115.ru/obucheniye

 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Специальный курс для некредитных финансовых организаций

За 9 месяцев 2017 года вступили в силу несколько нормативных актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) содержание которые следует отразить в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ. На нашем вебинаре Вы узнаете как применять новые нормативные акты и отражать указанные изменения в правилах внутреннего контроля.

Вот некоторые изменения, которые вступили в силу в 2017 году:

1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты";
2. Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц, утв. Банком России 27.06.2017 №12-МР;
3. Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, утв. Банком России 27.06.2017 №13-МР;
4. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
5. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

Дата проведения: 24 января 2019года (Четверг)

Начало вебинара: 10:00 по московскому времени.

Место проведения: Ваш рабочий или домашний компьютер.

Стоимость обучения: 3000 р. 1 участник.

Каждому участнику инструктажа выдается свидетельство установленного образца, скан которого направляется участнику в электронном виде в день инструктажа, а оригинал направляется заказным письмом с  описью на адрес указанный в заявке участника.

Лектор: Харисов Игорь Фанзилович  – аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва), руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.

Компания «Ю-Питер Консалтинг» является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (г. Москва).

Подробнее об участии в вебинаре Вы можете узнать у наших специалистов по следующим телефонам 8(843)209-05-31, 8(843)265-52-32 или по электронной почте info@law115.ru

В соответствии с пунктом 10 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обучение в форме целевого инструктажа обязаны пройти следующие работники:

1. лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций.
2. руководитель организации (филиала),
3. главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета,
4. руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).

Согласно пункту 12 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 повышение уровня знаний не реже одного раза в три года обязаны проходить следующие сотрудники:

1. лицо, осуществляющее функции специального должностного лица;
2. руководитель организации (филиала);
3. главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
4. руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).