Стоимость: 2000 рублей | 1 слушатель, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Дата обучения: 30 июля 2020 года (четверг).

Каждый слушатель гарантированно приобретает:

1. Свидетельство установленного образца*.
2. Подарок в виде реестра инструктажей за 7 месяцев 2020 года с января по июль включительно в удобной табличной форме в работу специальному должностному лицу.
3. Запись семинара.
4. Учебные материалы.

Программа

10:00-10:45

О каких операциях, подлежащих обязательному контролю нужно будет сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу с января 2021 года

Контролируемые сделки при выплате страхового возмещения или получении страховой премии.

Контролируемые сделки при получении денежных средств, которые служат условием участия в азартной игре; при передаче или выплате выигрыша при наступлении результата азартной игры; при выплате, передаче или предоставлении выигрыша от участия в лотерее.

Контролируемые сделки при предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга); по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга).

Контролируемые сделки с недвижимым имуществом на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Контролируемые сделки по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи.

О каких операциях будут сообщать с января 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Разделение обязанностей по виду деятельности.

Изменения в правилах идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Обзор Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля»

10:45-11:00 – перерыв.

11:00-12:00

Обзор федерального закона от 20 июля 2020 г. №212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Обзор Федерального закона от 27 декабря 2019 г. №480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 года.

Проект Федерального закона "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Статья 30.3 нового КоАП РФ. «Неисполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Новая ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований в части идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, и (или) неисполнение требований подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.

Новая ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами требований Федерального закона №115-ФЗ и (или) требований нормативных правовых актов, нормативных актов, изданных в соответствии с указанным федеральным законом.

Новые тенденция нормативного регулирования в сфере противолегализационного контроля.

Судебная практика.

После 12:00 – вопросы и ответы.

*ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 г. выданной Министерством образования и науки и соглашения с Международным учебным центром финансового мониторинга №178-2020 от 09.01.2020 г.