Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
С 26 июня 2017 года банки начнут работу по идентификации клиентов по новым спискам. Как это отразится на работе банков и некредитных финансовых организаций Вы узнаете на нашем вебинаре.
Приглашаем на вебинар
22 июня 2017 года
Актуальность вебинара обусловлена тем, скоро кредитные организации (банки и НКО), а также некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, управляющие компании ПИФами, МФО, КПК, ломбарды, страховые брокеры) начнут работу по идентификации клиентов по новым спискам.
Напомним, что 26 апреля 2017 года на официальном сайте Банка России были опубликованы форматы и структуры электронных документов, а также Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
Положение ЦБ РФ от 20.07.2016 года № 550 П вступило в силу 11 сентября 2016 года. Согласно пункту 4.2 указанного документа Банк России должен был разместить на своем официальном сайте: 1) форматы и структуры электронного сообщения (включая структуру его наименования), уведомления территориального учреждения о принятии архивного файла, уведомления территориального учреждения о непринятии архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения; 2) структуры наименований архивного файла, сводного архивного файла территориального учреждения. Что соответственно ЦБ РФ и сделал 26 апреля 2017 года. Но следует отметить, что указанные форматы и структуры, будут применяться кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями по истечении 60 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России. Таким образом, применяться они начнут не ранее 26 июня 2017 года. Подробнее об указанных списках ВЫ можете узнать в статье подготовленной специалистами компании Ю-Питер Консалтинг.
На вебинаре Вы узнаете:
1. Как применять указанные списки при идентификации клиентов?
2. Как учитывать информацию из этих списков при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
3. Как кредитные организации будут учитывать эту информацию при принятии решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом.
4. Какие новые положения нужно включить в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций (НФО) и кредитных организаций.
5. Как одновременно применять четыре стоп-листа в НФО и кредитных организациях: Перечень террористов и экстремистов, решения Межведомственной комиссии, Санционные списки ООН и списки №550.
6. Какие изменения нужно внести в форму анкеты (досье) клиента.
7. Как лицу включенному в "черный список" выйти из этого списка. Как клиенту восстановить свою добросовестность в глазах банка и НФО.
Вы можете заранее сформулировать Ваши вопросы и направить на info@law115.ru Наш спикер обязательно ответит на Ваши вопросы в ходе вебинара.
За день до начала вебинара 21 июня 2017 Вам на электронную почту, указанныю в Вашей заявке, будет направлена ссылка для входа на вебинар.
О дате и времени проведения вебинара
Дата проведения: 22 июня 2017 года.
Продолжительность вебинара: 10:00-12:30 по московскому времени.
Стоимость участия - 3000 руб.
Спикер: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-Питер Консалтинг, аккредитованный преподаватель Международного учебного центра финансового мониторинга.